Liceu privat din Chișinău – percheziționat: evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățămînt privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.

Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în temeiul bănuielii rezonabile privind săvîrșirea infracțiunii de evaziune fiscală. 

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în sumă de 1 260 000 lei, 41 665 euro și 6 970 dolari SUA. 

Investigațiile sînt în desfășurare, urmînd a fi identificate toate persoanele implicate și aplicate măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. 

Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.