Обыски в столичном частном лицее: уклонение от уплаты налогов и отмывание денег

Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы под руководством ПБОПОД 26 августа 2025 года провели обыски в частном учебном заведении, подозреваемом в нанесении ущерба национальному публичному бюджету на сумму более 11 миллионов леев.

Действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ПБОПОД в мае 2025 года по обоснованному подозрению в совершении преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов. 

В ходе обысков были изъяты бухгалтерская документация, банковские карты, черновики документов, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также наличные деньги на сумму 1 260 000 леев, 41 665 евро и 6 970 долларов США. 

Расследование продолжается, все причастные лица будут установлены, а для возмещения ущерба и наказания виновных будут приняты необходимые меры. 

На фигурантов дела распространяется презумпция невиновности.