Обыски в компании, специализирующейся на прокате и лизинге автомобилей

Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с прокурорами ПБОПОД раскрыли схему сокрытия примерно 6 000 000 леев от платежей государству компанией, предлагающей автомобили в аренду.

При этом компания также продает автомобили в лизинг. Расследуемая схема предположительно имела место в 2024-2025 годах, когда компания скрывала реальный доход от бизнеса, в котором использовалось более 100 автомобилей, чтобы не платить налоги и НДС государству в размере миллионов леев. Более того, деньги, скрытые от государства, использовались на различные расходы, чтобы скрыть их (предположительно, покупались и сдавались в аренду дома и квартиры, а также автомобили для личных нужд), что является отмыванием денег и карается законом. 

Прокуроры ПБОПОД и сотрудники ГНС провели обыск в этой кишиневской компании. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, проектная документация, заявления, информация с компьютеров лиц, принимавших решения, и мобильных телефонов, которые будут предметом уголовного расследования, а также деньги в различных валютах. 

Ведется расследование с целью установления личности всех причастных лиц, при этом все указанные налогоплательщики пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.